delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas for Dummies

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Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.

Hay muchas formas de blanquear dinero, pero los blanqueadores de dinero utilizarán el método que resulte más rentable. Los blanqueadores suelen utilizar una serie de transacciones para disfrazar el camino del dinero.

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La integración es cuando las fuentes ilegales se disfrazan como fuentes legítimas abriendo nuevos negocios o cuentas bancarias con nombres falsos o usando transacciones de testaferros donde individuos corruptos usan sus propios activos como garantía para préstamos de instituciones financieras que no tienen la intención de reembolsar, o transfieren grandes cantidades de efectivo.

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Es evidente, por tanto, que para exista una conducta de blanqueo de capitales constitutiva de delito es preciso no sólo que resulte acreditada la actividad por la que se ocultan bienes sino también su ilícita procedencia con la finalidad de que, tras realizar el «lavado» de dichos bienes, los mismos puedan volver al navigate here sistema económico legal consiguiendo que se pueda disfrutar de los mismos.

Los abogados penalistas desempeñan un papel basic en los casos de blanqueo de capitales en Francia. Su experiencia y conocimiento del sistema authorized les permite asesorar y representar a sus clientes de manera efectiva.

La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:

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En suma, el delito de blanqueo es importante por dos have a peek at this web-site razones: primero, porque el dinero es el flujo essential de los delincuentes y el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública.

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